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[董事会]司尔特:关于第四届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

时间:2019-01-21 17:06:10 中财网
标签:言笑自若 庄闲赌场 山东临淄区凤凰镇


证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2018-73

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届董事会第十八次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第十八
次(临时)会议于2019-01-21在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开,会议通知于2019-01-21以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议
应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由
公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会
议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案:

审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

为了更加有效的使用募集资金,减少投资风险,保护投资者利益,同意将“司
尔特O2O农资电商服务平台”和“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制
硫酸项目”的完成时间从2019-01-21延期至2019-01-21。


投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。


内容详见2019-01-21登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于延期部分募投项目的公告》。


特此公告



安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日






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